事关你的“钱袋子!公募“李鬼”再度出没、3月以来已有多家基

   3月26日，前海开源受不法分子冒用影响，3月26日，基金特别发布风险提示，防止犯罪分子以公司名义进行非法活动。事实上，上述情况并非个案。《北京商报》记者注意到，自3月份以来，已有5家基金公司因李鬼假冒而发布了相关澄清公告。据了解，这些罪犯通常通过微信群、App下载、抖音和直播网站开展各种形式的非法投资和现场股票推荐活动。一些法律人士指出，犯罪分子伪造公开发行机构可能涉及非法经营和欺诈，其中非法经营罪最高处五年以上有期徒刑，最高欺诈罪可以判处无期徒刑。

       

   多家公募被李鬼冒充李鬼    

       

   公开发行的李鬼又出没了。3月26日，前海开源基金发布公告称，近日发现不法分子通过微信/QQ集团、网络平台等渠道开展非法投资活动。

       

   针对上述情况，前海开源基金在公告中表示，公司及其下属分支机构和公司员工从未开展过非法活动，从未与任何机构或个人合作过，也从未授权任何机构或个人开展过此类活动。此外，前海开源基金还在公告中注明了公司的网站、官方账号、App名称、客服电话、联系邮箱等信息，防止投资者误认被骗。

       

   除前海开源基金外，《北京商业日报》记者注意到，自今年3月以来，富国基金、投资基金、银华基金、中信保诚基金等公开发行公告，防止犯罪分子以公司名义开展非法活动。例如，富国基金在相关公告中提到，公司及其员工未向公众投资者提供任何证券投资咨询、保证金融资、彩票管理等服务，也未开展非法内部员工领导投资、充值返还彩票基金等活动。

       

   北京商业日报记者也在抖音平台上注意到，抖音用户反股市欺诈宣传发布文章称，有假冒富国基金QQ集团以推荐朱少醒管理基金为由，在抖音上推荐股票抖音号码，私下联系受害者加入集团推荐股票，帮助分析股票。当受害者加入欺诈小组时，他被收取各种费用，受害者被欺骗的资金从数万到数百万不等。

       

   总的来说，所有相关犯罪分子都通过微信/QQ群组、App下载、抖音和直播网站开展各种各种形式的非法投资和现场股票推荐活动。中信保诚基金还在3月初发布的公告中提到，一些投资者反映，抖音视频信息后，通过电话或朋友推荐进入相关微信群，获得起航和帆App下载链接，诱导加入App内部群体，用户进入群体后，由中信保诚基金工作人员推荐承诺高回报的慈善投资项目，诱导用户转账。

       

   巧合的是，投资基金最近也表示，犯罪分子利用投资基金、员工及子公司投资财富资产管理有限公司的名义，变更金融机构营业执照，伪造担保，通过微核、微信、App以其他方式联系和诱导投资者，利用投资经理、促销奖励、静态股息等非法犯罪活动，诱使投资者充值和转账。银华基金在最近的公告中还提到，一些罪犯以公司名义提供非法网站链接，诱使投资者支付账户解冻费，以谋取非法利益。

       

   最高可判处无期徒刑    

       

   那么，上述李鬼伪造公开发行机构的行为可能会导致什么样的非法犯罪事实呢？北京寻真律师事务所主任、律师王德义认为，这种模仿公开发行基金的行为本质上是一种涉嫌欺诈的犯罪行为。他们发行的产品和渠道未经法律批准，客户交易资金甚至可能通过复杂的资本渠道被犯罪分子使用‘洗掉’”。

       

   上海明伦律师事务所律师王志斌进一步补充说，犯罪分子伪造公开发行机构可能涉及非法经营和欺诈。在司法实践中，如果行为人伪造身份，非法推荐股票，但不骗取投资者资金，一般认为违反刑法第二百二十五条，以非法经营罪处罚。行为人以虚假身份、非法推荐股票为手段，目的是骗取投资者资金的，违反刑法第二百六十六条，以欺诈罪处罚。欺诈罪的处罚比欺诈罪更严厉。例如，对于金额特别大的情况，非法经营罪的最高处罚为五年以上有期徒刑，最高欺诈罪可以判处无期徒刑。

       

   与此同时，《北京商业日报》记者还注意到，上述被罪犯伪造的基金公司也在相关公告中提到，保留以公司、员工及其基金名义欺诈或其他非法活动的机构或人员采取法律行动的权利。

       

   在网络发达的当下，个人投资者应该如何有效地防止犯罪分子的欺诈行为？投资者应该去合法批准的机构，通过合法渠道购买相关产品，不要相信网络上不可靠的夸大宣传，避免陷入网络陷阱，王德怡建议。

       

   前海开源基金首席经济学家杨德龙还建议投资者通过正式渠道认真筛选和认购基金。同时，基金公司也应加强投资者教育，可以通过各种宣传方式宣传防欺诈知识，及时宣布和澄清，防止更多投资者被欺骗。

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